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宜昌一诈骗公司电话推销信用卡

2018-09-14 14:40  文章来源:未知    字体:
宜昌一诈骗公司电话推销信用卡

在某创业园区租用宽敞的办公楼,注册正规公司,网上招聘、培训员工,背地里却干着电信诈骗的勾当,开业20余天就诈骗41.7万元。9月13日,记者从长阳警方获悉,该局打掉一个以推销POS机提成、代办高额信用卡、贷款为由实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人23人,扣押电脑8台,手机60余部,接听机50余部,追缴赃款15万余元。目前,袁某等8名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉。

民警卧底侦查

推销信用卡的公司涉嫌诈骗

 

宜昌一诈骗公司电话推销信用卡 敛财41万余元

某某星城创业园区位于长阳某镇,这里云集数十家公司、企业。2018年1月的一天,两名年轻人来此租用四楼闲置的厂房开办一家网络科技公司。春节过后,几个货车陆陆续续运来办公桌椅、电脑和其他办公用品,一群年轻人时常进进出出,不久,这家名为某某网络科技公司悄然开张。

3月中旬,长阳警方接到湖南岳阳市一市民报警称,被一家科技信息公司以代办银行高额信用卡为由骗取现金10940元。警方核查发现位于某创业园区里的一家网络科技公司可疑。3月18日,长阳警方挑选几个年轻的刑警化装为受聘人员进入该公司调查。

进入公司,只见一片繁忙景象,卡座里工作人员有的在电脑前紧张地操作,有的忙着接打电话。“你好,抱歉打扰你了,这里是卡某卡客服中心,目前公司正在作推广活动,我们可以为你免费办理5—20万信用卡和贷款,请问你有需求吗?……”墙上张贴着两排醒目的彩色大字“我们是最好的团队”、“相信伙伴,相信自己”。

便衣民警经过几天卧底侦查,基本确定这是一个涉嫌电信诈骗的窝点。长阳警方组织专案秘密调查取证,通过前期大量侦查工作,一个以网上代办高额信用卡、推销pos机、推荐股票为由实施电信诈骗的团伙浮出水面。

4月2日上午8时许,该局40余名民警直奔电信诈骗窝点。9时许,抓捕行动开始。面对突然闯进来的大批警察,公司里一片慌乱,正在忙碌的员工都愕然不知所措。搜查、扣押、取证组民警迅速到位,共抓捕涉案嫌疑人18人,扣押电脑8部,手机60余部、接听机50余部。经连夜调查取证,至4月3日,警方依法刑事拘留18人,4日,又有5名嫌疑人投案自首。

收了手续费就拉黑

公司开业20余天诈骗41万余元

经警方依法查明,该犯罪团伙骨干成员为长阳人袁某、刘某。现年30岁的袁某曾经在深圳、珠海等地打工,2017年在宜昌一家科技公司从事销售时与同乡人刘某结识,从朋友处得知,推销pos机、办理高额信用卡收取手续费蛮赚钱。当年10月,两人预谋合伙开公司从事诈骗活动牟利。次月,袁某出资4万元、刘某出资17万元注册了宜昌某某网络科技有限公司,租用西陵区某家私城4楼办公,招募王某等6人冒充卡某卡公司客服人员以办理信用卡、贷款、推销pos机收取押金、手续费等为由实施诈骗。

 

宜昌一诈骗公司电话推销信用卡 敛财41万余元

由于经营不善,加上场地租金、相关部门监管严格等因素,两人商议将公司迁往长阳。今年1月中旬来到长阳后,继续沿用宜昌某网络科技公司的名义,下设市场部、行政人事部、售后部及股票部,聘用王某等5人为各部的负责人,负责网上发布招聘业务人员、组织面试、话术培训、销售、转账、收款等事宜。

该团伙成员通过冒充“卡某卡”公司客服工作人员,向全国各地客户打电话推销POS机和信用卡,并谎称在其公司办理POS机能同时申请额度为5-20万元的信用卡。根据信用卡额度不同收取一千到几千元不等的手续费或押金,一旦对方动心,该团伙就要求银行卡或微信转账先收取手续费和押金,钱一到手便拉黑对方。

办案民警,其实有好多受骗的个人根本就没有办理POS机的需求,主要还是被高额度信用卡所吸引,所以不要贪便宜以为交点小钱就能办大额的信用卡。截止4月2日案发时,在20多天里,该团伙共实施诈骗行为230起,涉案金额41.7万元。破案后,追缴赃款15.1万元发还部分受害者。目前,袁某等8名主要犯罪嫌疑人被依法提起诉讼。

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