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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

2019-10-09 14:12  文章来源:网络整理    字体:

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   股票代码:002454 公司简称:松芝股份公告号: 2019-055

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议的召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议通过提请召开2019年第二次临时股东大会议案。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会决定召开2019年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2019年10月24日14:30-15:30

  网络投票时间:2019年10月23日-2019年10月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日:

  2019年第二次临时股东大会的股权登记日:2019年10月21日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

  于股权登记日2019年10月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师

  8、会议地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

  二、本次会议审议事项

  ■

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,详情请见公司2019年10月8日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”()的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年10月22日,9:00-15:00

  2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号2楼证券部

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

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